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九 芝 堂:独立董事提名流声明(一) 九 芝 堂 : 独立董事提名流声明(一)

 
原标题:九 芝 堂:独立董事提名流声明(一) 九 芝 堂 : 独立董事提名流声明(一)


证券代码:000989 证券简称:九芝堂 通告编号:2020-070

九芝堂股份有限公司独立董事提名流声明



提名流九芝堂股份有限公司董事会现就提名孙健为九芝堂股份有限公司
第七届董事会独立董事候选人颁发果真声明。被提名流已书面同意出任九芝堂
股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充实相识被提名流
职业、学历、专业资格、具体的事情经验、全部兼职等环境后作出的,本提名
人认为被提名流切合相关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和深圳证券
生意业务所业务法则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,详细声明如下:

一、 被提名流不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等划定
不得接受公司董事的景象。



√ 是 □ 否

如否,请具体说明:______________________________

二、 被提名流切合中国证监会《关于在上市公司成立独立董事制度的指
导意见》划定的独立董事任职资格和条件。



√ 是 □ 否

如否,请具体说明:______________________________

三、被提名流切合公司章程划定的独立董事任职条件。


√ 是 □ 否

如否,请具体说明:______________________________

四、 被提名流已经凭据中国证监会《上市公司高级打点人员培训事情指
引》的划定取得独立董事资格证书。



√ 是 □ 否

如否,请具体说明:______________________________

五、 被提名流接受独立董事不会违反《中华人民共和国公事员法》的相
关划定。




√ 是 □ 否

如否,请具体说明:______________________________

六、 被提名流接受独立董事不会违反中共中央纪委《关于类型中管干部
辞去公职可能退(离)休后接受上市公司、基金打点公司独立董事、独立监事
的通知》的相关划定。



√ 是 □ 否

如否,请具体说明:______________________________

七、 被提名流接受独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步类型
党政率领干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关划定。



√ 是 □ 否

如否,请具体说明:______________________________

八、 被提名流接受独立董事不会违反中共中央纪委、教诲部、监察部《关
于增强高档学校反腐倡廉建树的意见》的相关划定。



√ 是 □ 否

如否,请具体说明:______________________________

九、 被提名流接受独立董事不会违反中国人民银行《股份制贸易银行独
立董事和外部监事制度指引》的相关划定。



√ 是 □ 否

如否,请具体说明:______________________________

十、 被提名流接受独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事
和高级打点人员任职资格禁锢步伐》的相关划定。



√ 是 □ 否

如否,请具体说明:______________________________

十一、 被提名流接受独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董
事(理事)和高级打点人员任职资格打点步伐》、《融资性包管公司董事、监事、
高级打点人员任职资格打点暂行步伐》的相关划定。




√ 是 □ 否

如否,请具体说明:______________________________

十二、 被提名流接受独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监
事和高级打点人员任职资格打点划定》、《保险公司独立董事打点暂行步伐》的
相关划定。



√ 是 □ 否

如否,请具体说明:______________________________

十三、 被提名流接受独立董事不会违反其他法令、行政礼貌、部分规章、


类型性文件和深圳证券生意业务所业务法则等对付独立董事任职资格的相关划定。


√ 是 □ 否

如否,请具体说明:______________________________

十四、 被提名流具备上市公司运作相关的根基常识,熟悉相关法令、行
政礼貌、部分规章、类型性文件及深圳证券生意业务所业务法则,具有五年以上履
行独立董事职责所必须的事情履历。



√ 是 □ 否

如否,请具体说明:______________________________

十五、 被提名流及其直系亲属、主要社会干系均不在公司及其隶属企业
任职。



√ 是 □ 否

如否,请具体说明:______________________________

十六、被提名流及其直系亲属不是直接或间接持有公司已刊行股份1%以
上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。


√ 是 □ 否

如否,请具体说明:______________________________

十七、 被提名流及其直系亲属不在直接或间接持有公司已刊行股份5%
以上的股东单元任职,也不在上市公司前五名股东单元任职。



√ 是 □ 否


如否,请具体说明:______________________________

十八、 被提名流及其直系亲属不在公司控股股东、实际节制人及其隶属
企业任职。



√ 是 □ 否

如否,请具体说明:______________________________

十九、 被提名流不是为公司及其控股股东、实际节制人可能其各自隶属
企业提供财政、法令、咨询等处事的人员。



√ 是 □ 否

如否,请具体说明:______________________________

二十、 被提名流不在与公司及其控股股东、实际节制人可能其各自的附
属企业有重大业务往来的单元任职,也不在有重大业务往来单元的控股股东单
位任职。



√ 是 □ 否

如否,请具体说明:______________________________

二十一、 被提名流在最近十二个月内不具有前六项所列任一种景象。



√ 是 □ 否

如否,请具体说明:______________________________

二十二、 最近十二个月内,被提名流、其任职及曾任职的单元不存在其他
任何影响被提名流独立性的景象。



√ 是 □ 否

如否,请具体说明:______________________________

二十三、 被提名流不是被中国证监会采纳证券市场禁入法子,且期限尚未
届满的人员。



√ 是 □ 否

如否,请具体说明:______________________________


二十四、 被提名流不是被证券生意业务所果真认定不适合接受上市公司董事、
监事和高级打点人员,且期限尚未届满的人员。



√ 是 □ 否

如否,请具体说明:______________________________

二十五、 被提名流不是最近三十六个月内因证券期货犯法,受到司法构造
刑事惩罚可能中国证监会行政惩罚的人员。



√ 是 □ 否

如否,请具体说明:______________________________

二十六、 被提名流最近三十六月未受到证券生意业务所果真谴责或三次以上
传递品评。



√ 是 □ 否

如否,【平台测速网首页:http://www.xb004.com】,请具体说明:______________________________

二十七、 被提名流未因作为失信惩戒工具等而被国度发改委等部委认定
限制接受上市公司董事职务。



√ 是 □ 否

如否,请具体说明:______________________________

二十八、 被提名流不是过往任职独立董事期间因持续三次未亲自出席董
事会集会会议可能持续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会集会会议被董
事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。



√ 是 □ 否 □ 不合用

如否,请具体说明:______________________________

二十九、 包罗公司在内,被提名流兼任独立董事的上市公司数量不高出5
家。



√ 是 □ 否

如否,请具体说明:______________________________

三十、被提名流在公司持续接受独立董事未高出六年。



√ 是 □ 否

如否,请具体说明:______________________________

三十一、 本提名流已经按照《深圳证券生意业务所独立董事存案步伐》要求,


督促公司董事会将被提名流的职业、学历、专业资格、具体的事情经验、全部
兼职环境等具体信息予以公示。


√ 是 □ 否

如否,请具体说明:______________________________

三十二、 被提名流过往任职独立董事期间,不存在持续两次未亲自出席上
市公司董事会集会会议的景象。



√ 是 □ 否 □ 不合用

如否,请具体说明:______________________________

三十三、 被提名流过往任职独立董事期间,不存在持续十二个月未亲自出
席上市公司董事会集会会议的次数高出期间董事会集会会议总数的二分之一的景象。



√ 是 □ 否 □ 不合用

如否,请具体说明:______________________________

三十四、 被提名流过往任职独立董事期间,不存在未按划定颁发独立董事


意见或颁发的独立意见经证实明明与事实不符的景象。


√ 是 □ 否 □ 不合用

如否,请具体说明:______________________________

三十五、 被提名流最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他
有关部分惩罚的景象。



√ 是 □ 否

如否,请具体说明:______________________________

三十六、 被提名流不存在同时在高出五家以上的公司接受董事、监事或高
级打点人员的景象。



√ 是 □ 否


如否,请具体说明:______________________________

三十七、 被提名流不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前
革职的景象。



√ 是 □ 否 □ 不合用

如否,请具体说明:______________________________

三十八、 被提名流不存在影响独立董事诚信勤勉的其他景象。



√ 是 □ 否

如否,请具体说明:______________________________



声明人郑重声明:

本提名流担保上述声明真实、精确、完整,没有虚假记实、误导性告诉或
重大漏掉;不然,本提名流愿意包袱由此引起的法令责任和接管深圳证券生意业务
所的自律禁锢法子或规律处分。


本提名流授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券生意业务所上市
公司业务专区录入、报送给深圳证券生意业务所或对外通告,董事会秘书的上述行
为视同为本提名流行为,由本提名流包袱相应的法令责任。






提名流:九芝堂股份有限公司董事会

2020年6月23日


  中财网

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